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  • 外媒:汇丰银行为美方收集起诉华为的材料,致孟晚舟被抓

    来源:www.honkerbase.com 发布时间:2019-11-25

    IT馆7月8日据路透社消息,汇丰控股有限公司内部调查华为技术有限公司和伊朗涉嫌“诈骗者”公司发现,华为与该公司保持密切的财务关系。

    据了解,汇丰银行对华为进行的内部调查发生在2016年底和2017年,此时汇丰银行被美国司法部指定为洗钱和违反制裁等一系列问题。为了换取美国司法部的“宽恕”,汇丰银行与华为的“调查”合作; 2017年,汇丰银行向美国提交了一系列报告,包括未公布的调查结果。美国司法部利用这些文件将华为的首席财务官孟西周拘留在加拿大。

    孟被指控通过隐瞒华为与兴通科技股份有限公司之间的关系来串谋诈骗汇丰银行及其他银行。华为表示,兴通是伊朗当地的商业伙伴,美国坚称兴通是“非法的”公司隐瞒华为在伊朗的业务。华为和兴通也是此案的被告,被指控涉嫌电信欺诈,并且违反了美国对伊朗的制裁。

    美国当局称,华为使用Starcom在伊朗获得美国禁运产品和技术,并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局称,由于华为的欺诈行为,汇丰银行和其他银行通过美国清算了超过1亿美元与Starcom相关的交易,这可能违反了华盛顿当时对伊朗的经济制裁。

    华为否认了此案的指控。

    汇丰银行发言人罗伯特谢尔曼说:“汇丰向司法部提供的信息是根据正式请求提供的,包括大陪审团传票,其他根据诉讼协议中止的义务或类似的法律义务。”比如说:“美国司法部已经证实汇丰银行在这种情况下没有受到调查。”

    不过,美国司法部发言人拒绝发表评论。

    路透社12月份报道称,汇丰银行 - 在起诉书中仅称为“金融机构1” - 在华为案件中发挥了重要作用。汇丰对华为的内部调查首先在此报道。

    汇丰银行的论文载有关于华为与Starcom关系的新财务细节,以及华为于2007年向Canicula Holdings Ltd出售Starcom的声明。这三家公司之前在汇丰银行都有银行账户,而Starcom和Canicula的账户是汇丰内部“华为集团”的一部分。 ”。

    该文件显示,汇丰银行的调查发现三家公司之间存在很多联系,这表明华为在申请销售后长期控制了Star Pass和Canicula。例如,Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。

    调查还发现,华为为Canicula收购Skycom提供了资金,并为Canicula提供了大约1400万欧元的贷款。该文件显示该交易直到2009年12月才完成。一年后,Canicula使用Starcom的资金偿还华为(之前的贷款)。

    2013年,在汇丰要求HS关闭Starcom和Canicula账户后,华为员工也帮助汇丰银行。该文件显示,应华为的要求,Starcom账户中的剩余资金已转入华为的银行账户。

    在汇丰关闭这些账户之前,路透社在2012年和2013年报道了华为,Starcom和Canicula(相关文章)。这些文章在汇丰银行的文件和起诉书中引用。根据该文章,2010年,兴通提议向伊朗最大的手机运营商出售价值至少130万欧元的惠普电脑设备。

    根据起诉书,汇丰银行继续与华为和斯达康合作,部分依赖华为在路透社报道的“虚假声明”,即华为没有违反对伊朗的制裁,而斯达康是当地的合作伙伴。

    汇丰陷入困境。 2012年,汇丰银行向美国支付了19.2亿美元,并就司法部就洗钱和违反制裁法等一系列问题达成了五年的暂停起诉。

    根据汇丰银行的文件,调查人员进行了100多次访谈,审查了292,000多封电子邮件,并分析了多年来的金融交易。 2017年2月至7月,美国司法部至少听取了四份报告。 2017年12月,美国对汇丰银行的指控被撤销。

    汇丰银行对华为进行的一项调查发现,2013年8月,应华为的要求,汇丰亚太环球银行副总裁艾伦托马斯会见了孟万洲。汇丰文件显示,孟后来为托马斯提供了英文版的PowerPoint演示文稿。 PPT显示华为已出售其在Starcom的股份,而她不再是Starcom的董事。该报告称Starcom是华为在伊朗的“商业伙伴”。美国声称其中包含“大量虚假陈述”的声明在美国针对孟子的案件中发挥了关键作用。

    但是,2017年退休的托马斯拒绝发表评论。

    此外,该文件还显示,汇丰银行已考虑是否在与孟加拉国会谈后的几个月内保留华为作为客户。该银行最初认为,声誉风险是可以接受的,并继续留住华为。但根据起诉书,汇丰银行在2017年左右告诉华为将终止与华为的关系。

    汇丰银行的文件显示,Canicula的金融交易涉及叙利亚或叙利亚银行。据路透社报道,2017年之前,Canicula一直在叙利亚开展业务,并与华为建立了联系。与伊朗一样,叙利亚也受到美国的制裁。

    任正非在不久的将来接受英国“金融时报”采访时否认了这一说法。

    任正非说:

    首先,汇丰一直停止与华为的合作。

    其次,孟夏周没有犯罪事实。从一开始,银行就知道SKYCOM及其在伊朗的业务。它也知道SKYCOM和华为之间的关系。邮件可以证明邮件中有噱头。银行不能合法地说“被骗,不知道这件事。” “证据在那里,它不会丢失。”孟夏洲在咖啡馆喝咖啡时说了一句话。这句话不能成为孟夏的刑事证据,但在与伊朗的长期交易中,从头到尾多年,她把它插在咖啡馆里喝。一旦喝咖啡,说一句话,就没有犯罪。美国法院可以去调查检察官。他报告了孟的夜船犯罪。报告的内容是什么?

    在当前形势下,首先要澄清孟夏洲的过程,并提出所有证据。此外,孟周洲在加拿大没有犯罪。加拿大在执法程序中违反了法律。加拿大是一个法治国家。它应该放弃违反宪法权利的行为,不能落在美国一边。如果每个人都不相信加拿大是一个法治国家,那么形象影响就更大了。

    我们一直非常信任西方的法治,注重事实和证据。首先,必须有事实和证据来确定这个人是否有错误。当然,这并不影响我们未来与其他银行的合作。在此链接解决后,每个人仍然需要合作。世界金融是一个综合系统。

    当被问及汇丰是否与华为合作做出解释时,任正非回来了,汇丰已经停止了我们所有的贸易合作,而不是我们停止了。他们没有解释,也就是说,不向我们提供服务,那么我们就会与其他银行合作。

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